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(주)배럴 주주총회소집결의
배럴 2023.03.13 16:25 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로 44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제13기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 기타비상무이사 장철희 선임의 건 (신규선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철희 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 05.10~10.10 삼일회계법인 10.11~12.12 신한캐피탈 투자금융본부 과장 14.11~19.08 카무르프라이빗에쿼티 이사 20.03~현재 제이앤프라이빗에쿼티 상무이사 |
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