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주식회사엔에프씨 주주총회소집결의
엔에프씨 2021.03.08 15:03 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 (주)엔에프씨 교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의건 -현금배당: 1주당 보통주100원, 우선주100원 (최대주주와 특수관계자 2인 제외) 제2호 의안: 정관일부변경의 건 (관계법령 개정반영, 조문 정비) 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안: 사내이사 유우영 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 강윤희 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유우영 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)엔에프씨 대표이사 |
| 강윤희 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 현) (주)엔에프씨 전무이사 |
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