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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)크라운제과 (정정)주주총회소집결의

크라운제과 2024.02.28 16:31 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2024-02-28
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-02-15
3. 정정사유 이사 후보자 확정에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 □ 부의안건

 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인
             (이익잉여금처분계산서 포함)의 건

 제2호의안 : 이사 선임의 건






  
 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 
 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
□ 부의안건

 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인
             (이익잉여금처분계산서 포함)의 건

 제2호의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건
    제2-2호 사내이사 기종표 선임의 건
    제2-3호 사외이사 조봉순 선임의 건
  
 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 
 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 *이사 선임 세부내역은 추후 후보자 확정시 재공시할 예정임. -
[이사선임 세부내역] - 세부내역 기재
[사외이사선임 세부내역] - 세부내역 기재
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-29 09:00
3. 장소 서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (B2)
4. 의안 주요내용 □ 보고사항

   1. 감사보고

   2. 영업보고

   3. 외부감사인 선임보고

   4. 내부회계관리제도 운영실태보고


□ 부의안건

  제1호의안 : 제7기 재무제표 승인
              (이익잉여금처분계산서 포함)의 건

   제2호의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건
     제2-2호 사내이사 기종표 선임의 건
     제2-3호 사외이사 조봉순 선임의 건
   
  제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 
  제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-02-15 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤석빈 1971-12 3 재선임 前) 舊(주)크라운제과 대표이사
現) (주)크라운해태홀딩스 사장(대표이사)
現) (주)크라운제과 사장(대표이사)
기종표 1965-03 3 재선임 前) 舊(주)크라운제과 이사
現) (주)크라운해태홀딩스 상무
現) (주)크라운제과 상무
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조봉순 1966-07 3 신규선임 現) 서강대학교 경영대학 교수
前) 동아쏘시오홀딩스 사외이사 및 이사회 의장
제이엔케이히터(주)
(비상근 감사)

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