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(주)크라운제과 (정정)주주총회소집결의
크라운제과 2024.02.28 16:31 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | □ 부의안건 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
□ 부의안건 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건 제2-2호 사내이사 기종표 선임의 건 제2-3호 사외이사 조봉순 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | *이사 선임 세부내역은 추후 후보자 확정시 재공시할 예정임. | - |
| [이사선임 세부내역] | - | 세부내역 기재 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 세부내역 기재 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (B2) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건 제2-2호 사내이사 기종표 선임의 건 제2-3호 사외이사 조봉순 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-15 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석빈 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 前) 舊(주)크라운제과 대표이사 現) (주)크라운해태홀딩스 사장(대표이사) 現) (주)크라운제과 사장(대표이사) |
| 기종표 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 前) 舊(주)크라운제과 이사 現) (주)크라운해태홀딩스 상무 現) (주)크라운제과 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조봉순 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 現) 서강대학교 경영대학 교수 前) 동아쏘시오홀딩스 사외이사 및 이사회 의장 |
제이엔케이히터(주) (비상근 감사) |
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