부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)크라운제과 정기주주총회결과

크라운제과 2023.03.31 17:07 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		330,163	- 매출액	413,638
	- 부채총계		137,897	- 영업이익	17,588
	- 자본금		2,659	- 당기순이익	27,057
	- 자본총계		192,266	*주당순이익(원)	2,116
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	252
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			3,198,822,878
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.81
			종류주식	2.25
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2명 (사외이사 1명, 상근감사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 현금배당 보 통 주 : 250원 우 선 주 : 252원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임. -상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함. -금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임.
※ 관련공시	2023-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양홍석	1969-06	3	신규선임	(現)서울대학교 경영대학 교수 (現)서울대학교 경영대학 MBA부학장	롯데정보통신 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상채	1959-10	3	재선임	상근	(前) 우리신용정보 전무 (前) 해태제과식품(주) 사외이사 (現)(주)크라운제과 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	48.태양력발전업 49.기타 발전업 50.에너지 저장장치 제조업 51.전기 공사업 52.전지 판매업 53.폐기물처리업		당사 新공장에 태양광 발전설비 설치를 통한 전기의 생산 및 판매예정
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-