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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)크라운제과 주주총회소집결의

크라운제과 2023.02.16 17:00 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-31 09:00
3. 장소 서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (B2)
4. 의안 주요내용 □ 보고사항

   1. 감사보고

   2. 영업보고

   3. 외부감사인 선임보고

   4. 내부회계관리제도 운영실태보고


□ 부의안건

  제1호의안 : 제6기 재무제표 승인
          (이익잉여금처분계산서 포함)의 건
 
  제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  

  제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

  제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
   
  제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 
  제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-16
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항
발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양홍석 1969-06 3 신규선임 (現)서울대학교 경영대학 교수
(現)서울대학교 경영대학 MBA부학장
롯데정보통신 (사외이사)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이상채 1959-10 3 재선임 상근 (前) 우리신용정보 전무
(前) 해태제과식품(주) 사외이사
(現)(주)크라운제과 상근감사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 48.태양력발전업
49.기타 발전업
50.에너지 저장장치 제조업
51.전기 공사업
52.전지 판매업
53.폐기물처리업
당사 新공장에 태양광 발전설비 설치를 통한 전기의 생산 및 판매예정
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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