부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)크라운제과 주주총회소집결의
크라운제과 2023.02.16 17:00 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (B2) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제6기 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양홍석 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | (現)서울대학교 경영대학 교수 (現)서울대학교 경영대학 MBA부학장 |
롯데정보통신 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상채 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 상근 | (前) 우리신용정보 전무 (前) 해태제과식품(주) 사외이사 (現)(주)크라운제과 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 48.태양력발전업 49.기타 발전업 50.에너지 저장장치 제조업 51.전기 공사업 52.전지 판매업 53.폐기물처리업 |
당사 新공장에 태양광 발전설비 설치를 통한 전기의 생산 및 판매예정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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