부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)이랜시스 주주총회소집결의

이랜시스 2022.02.24 12:53 댓글0

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
	시간	오전9시
2. 장소		인천 미추홀구 방축로 206번길 21(도화동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 부의 안건 제1호 안건 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 45원,자사주437,328주 제외) 제2호 안건 이사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 10억원) 제3호 안건 감사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 3천만원) 제4호 안건 정관 일부 변경의 건(별첨) (2)보고사항 1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정