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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)이랜시스 주주총회소집결의

이랜시스 2022.02.24 12:53 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-28
시간 오전9시
2. 장소 인천 미추홀구 방축로 206번길 21(도화동)
본사 회의실
3. 의안 주요내용 (1) 부의 안건

제1호 안건

제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건
(1주당 예정배당금 45원,자사주437,328주 제외)

제2호 안건

이사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 10억원)

제3호 안건

감사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 3천만원)

제4호 안건
정관 일부 변경의 건(별첨)

(2)보고사항
1) 감사보고의 건
2) 영업보고의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-02-24
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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