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ROE 위
(주)유비쿼스 주주총회소집결의(임시주주총회)
유비쿼스 2023.09.25 17:45 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제1-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건 제1-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 임시주주총회에 대한 소집통지시 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효종 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA - (前) 삼성전자, 삼성SDS - (現) 엘씨스퀘어 대표이사 |
| 주재형 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표 |
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