부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)유비쿼스 정기주주총회결과

유비쿼스 2023.03.29 16:39 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	181,785		- 매출액	133,723
	- 부채총계	38,724		- 영업이익	24,726
	- 자본금	5,123		- 당기순이익	21,670
	- 자본총계	143,061		*주당순이익(원)	2,115
나. 연결	- 자산총계	181,626		- 매출액	133,723
	- 부채총계	38,751		- 영업이익	24,542
	- 자본금	5,123		- 당기순이익	21,486
	- 자본총계	142,874		*주당순이익(원)	2,098
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	420
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		4,302,270,840
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 승인 포함) 제1-1호 의안: 현금배당 1주당 420원 승인의 건(회사제안) 제1-2호 의안: 현금배당 1주당 3,000원 승인의 건(주주제안) → 제1-1호(회사제안) 의안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 이상근 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 이정길 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 문세웅 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 이효종 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 주재형 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금총액(원)은 배당주식수 10,243,502주(총 발행주식수 10,245,706주 중 자기주식 2,204주 배당 제외)에 대한 총액입니다. - 당사는 제6기 정기주주총회에서 감사위원회 위원 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장권유제도 실시, 코스닥협회 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여, 기관투자자 등 주주총회 의결권행사 요청 등 의결권 확보를 위해 취선의 노력을 다하였으나, 제3호 의안 감사위원회 위원 선임 안건은 의결정족수 미달로 상법상 감사위원회 위원 선임 결의 요건을 충족하지 못하여 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제393조의2 제5항의 규정에 의거하여 다음 주주총회에서 새로 선임되는 감사위원이 취임할 때까지 현재의 감사위원이 감사위원으로서의 권리의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상근	1960-08	3년	재선임	- 국민대학교 전자공학 석사 - (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브 - (現) 유비쿼스 대표이사
이정길	1971-11	3년	재선임	- 세종대학교 경제학과 - (前) 삼성전자, 로커스네트웍스 - (現) 유비쿼스 운영총괄
문세웅	1967-11	3년	신규선임	- 한양대학교 전자공학 석사 - (前) 삼성전자, 텔레필드, HFR - (現) 유비쿼스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효종	1956-08	3년	재선임	- 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA - (前) 삼성전자, 삼성SDS - (現) 엘씨스퀘어 대표이사	- 엘씨스퀘어㈜ 대표이사
주재형	1958-06	3년	신규선임	- 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표	-