휴엠앤씨 2023.03.16 15:01 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
시간 | 15:00 | ||
2. 장소 | 인천 서구 원창로 92 서구청소년센터 대공연장 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안:제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
-코로나 상황을 고려하여 주주총회 예정장소 폐쇄 등 비상상황이 발생한 경우, 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한은 대표이사에게 위임합니다. | |||
※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
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