부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

상신전자(주) 정기주주총회결과

상신전자 2022.03.23 15:38 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,737		- 매출액	96,994
	- 부채총계	21,812		- 영업이익	829
	- 자본금	7,122		- 당기순이익	1,578
	- 자본총계	37,925		*주당순이익(원)	111
나. 연결	- 자산총계	65,394		- 매출액	102,968
	- 부채총계	26,245		- 영업이익	1,361
	- 자본금	7,122		- 당기순이익	2,074
	- 자본총계	39,149		*주당순이익(원)	146
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 1) 제 1호 의안 :제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함 -> 원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김철영선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 류지호선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 정관일부변경 건 -> 원안대로 승인 4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-03 참고서류 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철영	1964-09	3년	재선임	현) 미래나노텍(주) 대표이사 전) 삼성SDI 중앙연구소
류지호	1971-03	3년	재선임	현) 상신전자(주) 관리부문상무 전) 미래나노텍(주) 경영기획팀장