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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
주식회사 펄어비스 정기주주총회결과
펄어비스 2023.03.30 16:11 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,053,358 | - 매출액 | 268,717 | |
| - 부채총계 | 350,386 | - 영업이익 | 32,716 | ||
| - 자본금 | 6,622 | - 당기순이익 | 1,681 | ||
| - 자본총계 | 702,972 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,222,555 | - 매출액 | 385,680 | |
| - 부채총계 | 523,251 | - 영업이익 | 16,378 | ||
| - 자본금 | 6,622 | - 당기순이익 | -43,000 | ||
| - 자본총계 | 699,304 | *주당순이익(원) | -702 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규 선임 - 신규선임 : 이선희 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사외이사 이선희 선임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선희 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 법학과 법학박사 - 제29회 사법시험 합격 - 제19기 사법연수원 수료 - (前)서울동부, 서울중앙, 울산, 서울서부 지방법원 판사 - (前)가정법원, 서울고등법원 판사 - (前)대법원 재판연구관 - (前)법무법인 율촌 구성 변호사 - (現)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - (現)공정거래위원회 약관심사자문위원회 위원 - (現)한화에어로스페이스(주) 사외이사 / 감사위원회 위원 |
한화에어로스페이스(주) 사외이사/감사위원회 위원 * 2023년 3월 임기 종료 예정 |
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