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(주)디알젬 주주총회소집결의
디알젬 2023.03.09 17:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로60 E동 7층 703호 대회의실 (소하동, 광명테크노파크) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 317원) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 서영민 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 이승국 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 박현호 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (50억원, 전기 동일) 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 3.의안 주요내용, 나.부의안건 중 제2호 안건과 관련하여, 2023.01.25. 기공시한 '현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-01-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영민 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | (現) 주식회사 디알젬 연구소장 (前) ㈜리스템 연구개발 |
| 이승국 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | (現) 주식회사 디알젬 S/W 연구소장 (前) ROHU 로봇응용연구소 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현호 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | (現) 큐리어스특허 법률사무소 대표 변리사 (前) 특허법인 세림 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8.부동산 임대업 추가 | 전사 자원의 적극활용으로 수익성 증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료장비 제조 판매업 2. 전자, 의료기기, 제조 판매업 3. 의료장비, 전자의료기기 수출입업 4. 전자기기, 부품, 제조 판매업 5. 전자기기, 부품 수출입업 6. 의료기기 판매업 7. 수출포장, 목재가공, 목재열처리 8. 위 각호에 부대하는 사업 일체 |
제2조(목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 좌동 2. 좌동 3. 좌동 4. 좌동 5. 좌동 6. 좌동 7. 좌동 8. 부동산 임대업 9. 위 각호에 부대하는 사업 일체 |
전사 자원의 적극활용으로 수익성 증대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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