부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)디알젬 정기주주총회결과

디알젬 2022.03.28 15:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,564		- 매출액	85,813
	- 부채총계	22,998		- 영업이익	12,420
	- 자본금	5,662		- 당기순이익	12,611
	- 자본총계	61,566		*주당순이익(원)	1,128
나. 연결	- 자산총계	84,047		- 매출액	85,750
	- 부채총계	23,040		- 영업이익	12,388
	- 자본금	5,662		- 당기순이익	12,552
	- 자본총계	61,006		*주당순이익(원)	1,123
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	140
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,545,394,620
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.15
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 이익잉여금 처분(안) 승인의 건(현금배당:보통주1주당140원) →원안대로 가결 제3호 의안: 정관 변경의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 박정병 재선임의 건 →원안대로 가결 제4-2호 의안:사내이사 황병일 재선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안:감사(최경춘) 선임의 건 →원안대로 가결 제6호 의안:이사보수한도 승인의 건 (50억원, 전기 동일) →원안대로 가결 제7호 의안:감사보수한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일) →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정병	1963-11	3년	재선임	(現) 주식회사 디알젬 대표이사 (前) 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수
황병일	1966-06	3년	재선임	(現) 주식회사 디알젬 전무이사 (前) 한라중공업 재직

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최경춘	1963-09	3년	재선임	비상근	(現) 주식회사 디알젬 감사 (現) 연암대학교 스마트원예계열 교수 (前) 한국능률협회(KMA) 지식연구소 전임교수