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(주)디알젬 주주총회소집결의
디알젬 2022.03.08 17:20 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로60 이동 7층 703호 대회의실 (소하동, 광명테크노파크) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 140원) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 박정병 재선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 황병일 재선임의 건 제5호 의안: 감사(최경춘) 선임의 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (50억원, 전기 동일) 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 3.의안 주요내용, 나.부의안건 중 제2호 안건과 관련하여, 2022.01.27. 기공시한 '현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다. - 당사의 제19기 정기주주총회에는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 활용하기로 결의하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있게 하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정병 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | (現) 주식회사 디알젬 대표이사 (前) 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수 |
| 황병일 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | (現) 주식회사 디알젬 전무이사 (前) 한라중공업(주) 재직 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경춘 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (現) 주식회사 디알젬 감사 (現) 연암대학교 스마트원예계열 교수 (前) 한국능률협회(KMA) 지식연구소 전임교수 |
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