유틸렉스 2023.03.31 14:55 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,709 | - 매출액 | 657 | |
- 부채총계 | 15,720 | - 영업이익 | -31,756 | ||
- 자본금 | 18,405 | - 당기순이익 | -31,210 | ||
- 자본총계 | 81,988 | *주당순이익(원) | -1,029 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 104,463 | - 매출액 | 216 | |
- 부채총계 | 13,596 | - 영업이익 | -36,733 | ||
- 자본금 | 18,405 | - 당기순이익 | -34,470 | ||
- 자본총계 | 90,867 | *주당순이익(원) | -1,137 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 2명 신규 선임 (사내이사 1명, 사외이사 1명) |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호. 사내이사 유연호 → 원안대로 가결 제 3-2호. 사외이사 최덕보 → 원안대로 가결 제 3-3호. 사외이사 이성섭 → 후보 자진사퇴로 인해 제3-1호 및 제3-2호만 상정 제 3-4호. 기타비상무이사 한명희 → 후보 자진사퇴로 인해 제3-1호 및 제3-2호만 상정 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도(1억원) 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
유연호 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | '97~'02 Pricewaterhouse Coopers, Lead Partner '02~'15 IBM본사 Global Industrial Products부문 대표 '15~'17 삼성SDS 솔루션사업부 부사장 '18~'20 삼성 멀티캠퍼스 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최덕보 | 1947-05 | 3년 | 신규선임 | '67~'71 서울대학교 법과대학 학사 '72~'86 (주)대우 특수지역부 부장 '90~'08 세창상사 상무 |
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구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 1. 실험동물의 생산판매 및 수출입업 1. 무균돼지, 영장류 생산 판매 및 실험 수탁사업 1. 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
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