차백신연구소 2023.03.27 17:09 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,069 | - 매출액 | 179 | |
- 부채총계 | 27,703 | - 영업이익 | -6,469 | ||
- 자본금 | 13,215 | - 당기순이익 | -6,715 | ||
- 자본총계 | 33,366 | *주당순이익(원) | -254 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 감사 1명 재선임 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 염정선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 고정재 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박민식 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 김승래 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 반올림 하였습니다. - 당사의 제 23기 결산공고는 당사 홈페이지(http://www.chavaccine.com)에 공고되어 있습니다. |
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※관련공시 | 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
염정선 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 1993.06~2000.09 목암생명공학연구소 책임연구원 2000.10~현재 (주)차백신연구소 대표이사 |
고정재 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 2009.02~현재 차병원그룹 종합연구원 부원장 2017.03~현재 (주)차백신연구소 사내이사 |
박민식 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 2006.02~현재 스틱벤처스 부대표 2020.03~현재 (주)차백신연구소 기타비상무이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김승래 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1977.03~2011.12 국세청(서울지방국세청 조사1국 조사팀장) 2014.06~현재 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 2020.09~현재 (주)차백신연구소 감사 |
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