부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)엠플러스 정기주주총회결과

엠플러스 2023.03.28 15:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	321,264		- 매출액	116,612
	- 부채총계	265,017		- 영업이익	-10,025
	- 자본금	6,141		- 당기순이익	-15,375
	- 자본총계	56,247		*주당순이익(원)	-1,267
나. 연결	- 자산총계	321,323		- 매출액	116,612
	- 부채총계	264,879		- 영업이익	-9,857
	- 자본금	6,141		- 당기순이익	-15,229
	- 자본총계	56,444		*주당순이익(원)	-1,255
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고 2. 부의안건 - 제 1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 고강호 선임의 건 / 신임 제2-2호 의안 :사외이사 박신석 선임의 건 / 중임 ☞ 원안대로 가결 - 제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 참고서류 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-17 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고강호	1966-09	3	신규선임	서울대학교/기계설계학/학사 서울대학교/기계설계학/박사 前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장 前 국민대학교/자동차공학/연구교수 現㈜엠플러스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박신석	1966-10	3	재선임	서울대 기계설계학 학사 /석사 미국 MIT기계공학박사 前 일본Nissan자동차 방문연구원 前 Harvard대 / MIT / 일본 Keio대 방문 교수 現 일본 Soft Servo System. Inc. 기술고문 現 고려대학교 교수(기계공학과)	해당사항없음