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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)엠플러스 주주총회소집결의

엠플러스 2023.03.10 14:51 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-28
시간 10:00
2. 장소 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114
그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸)
3. 의안 주요내용 가) 보고사항 :
감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고

나) 부의안건
- 제 1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분
                 계산서 포함) 및 연결 재무제표
                 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안 :사내이사 고강호 선임의건 / 신임
    제2-2호 의안 :사외이사 박신석 선임의건 / 중임
- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2023년 3월 28일에 개최하는 제20기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있음을 의결함.
※관련공시 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
고강호 1966-09 3년 신규선임 서울대학교/기계설계학/학사
서울대학교/기계설계학/박사
前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장
前 국민대학교/자동차공학/연구교수
現 ㈜엠플러스 전무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박신석 1966-10 3년 재선임 서울대 기계설계학 학사 /석사
미국 MIT기계공학박사
前 일본Nissan자동차 방문연구원
前 Harvard대 / MIT / 일본 Keio대 방문 교수
現 일본 Soft Servo System. Inc. 기술고문
現 고려대학교 교수(기계공학과)
해당사항없음

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