부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

소프트캠프(주) 전환가액의조정(제2회차)

소프트캠프 2021.10.12 16:42 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	4,543	3,181
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,201,188	3,143,665
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날인 2021년 10월 12일 및 그 이후 매 3개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2)조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 :3,137.6원 (나) 1주일 가중산술평균주가 :2,639.6원 (다) 최근일가중산술평균주가 :2,691.2원 (라) (가),(나),(다)의 산술평균주가 :2,822.8원 (마) 기준주가(MAX(다,라)) :2,823원(원단위 미만 절상) (바) 조정전 전환가액 : 4,543원 (사) 전환가액 최저조정 한도가액:3,181원 (아) 조정후 전환가액 : 3,181원
5. 조정가액 적용일		2021-10-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2021-07-08 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-07-12 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)