실리콘투 2023.03.30 15:55 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,393 | - 매출액 | 161,753 | |
- 부채총계 | 28,006 | - 영업이익 | 12,852 | ||
- 자본금 | 30,189 | - 당기순이익 | 10,062 | ||
- 자본총계 | 92,388 | *주당순이익(원) | 167 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 129,216 | - 매출액 | 165,272 | |
- 부채총계 | 32,829 | - 영업이익 | 14,239 | ||
- 자본금 | 30,189 | - 당기순이익 | 11,156 | ||
- 자본총계 | 96,387 | *주당순이익(원) | 186 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 감사 1명 선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | [부의안건] 1. 제1호 의안: 제21기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 대표이사 김성운 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 -제3-2호 의안: 사내이사 손인호 (Son robert Inho) 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 -제3-3호 의안: 사내이사 최진호 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 6. 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. | |||||
※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김성운 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | - 전 ㈜기륭전자 근무 - 전 ㈜)엠디아이 코리아 - 현 ㈜실리콘투 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
손인호 (Son Robert Inho) |
1969-02 | 3년 | 재선임 | - 전 Ernst & Young - 전 PWC Korea - 전 Dongbang Peregrine Securities - 전 IMM Investment Group - 전 Macquarie IMM Asset Management - 전 Goldman Sachs Asset Management Korea - 전 Stonebridge Capital Inc - 전 Quvat Korea Co., Ltd., - 전 Ajin Clean Co. Ltd., - 현 ㈜실리콘투 근무 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
최진호 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | - 전 ㈜영풍정밀 - 전 ㈜동운인터내셔널 - 현 ㈜실리콘투 근무 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
권오빈 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전 아모레퍼시픽 프랑스법인 법인장 (상무) 파리 근무 - 전 아모레퍼시픽 본사 재경부문 디비젼장 (상무) 한국 근무 - 전 아모레퍼시픽 프랑스법인 (CFO 및 관리총괄) 파리 근무 - 전 아모레퍼시픽 중국법인 (CFO 및 관리총괄) 상하이 근무 - 전 Umbrella Asset Korea (시티그룹 사모펀드) 자금회계 책임자 (이사) - 전 Lend Lease Korea (호주계 PE) 재무담당 책임자 (부장) - 전 Tiffany & Co. Korea 재무회계 담당 책임자 (차장) - 전 삼일회계법인(PwC Korea) 국제본부 근무, 한국공인회계사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 스포츠용품 도소매업, 의류제품 및 의복 액세서리 및 모조 장신구 도소매업, 식품, 식음료, 건강식품 도소매업, 서적 잡지 및 기타 인쇄물 도소매업 | K-Fashion, K-Food, K-POP Goods 유통 확장을 위한 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
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