부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이피에스 정기주주총회결과

케이피에스 2023.03.29 10:50 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,124		- 매출액	12,400
	- 부채총계	32,285		- 영업이익	-5,439
	- 자본금	9,374		- 당기순이익	-11,795
	- 자본총계	58,839		*주당순이익(원)	-629
나. 연결	- 자산총계	85,558		- 매출액	14,617
	- 부채총계	33,291		- 영업이익	-8,615
	- 자본금	9,374		- 당기순이익	-12,040
	- 자본총계	52,267		*주당순이익(원)	-607
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 비상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ●제1호의안:제23기(22.01.01~22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건 ▷원안대로 승인 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 김하용 선임의 건(재선임) ▷원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 김성철 선임의 건(재선임) ▷원안대로 승인 제3-3호 의안 사내이사 김정호 선임의 건(재선임) ▷원안대로 승인 ●제4호 의안 : 감사 김철홍 선임의 건(재선임) ▷원안대로 승인 ●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 ●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김하용	1970-12	3년	재선임	라이프리버㈜ 대표이사 에이치엘비생명과학㈜ 대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사 (現) ㈜케이피에스 총괄 대표이사
김성철	1964-12	3년	재선임	㈜삼양사 의약연구소 수석연구원 삼양사 미국유타 의약연구소 부사장 미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사 (現) ㈜케이피에스 바이오사업부 대표
김정호	1962-04	3년	재선임	㈜제이티 상무 일본야스카와전기㈜ 부장 (現) ㈜케이피에스 OLED사업부 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철홍	1974-06	3년	재선임	비상근	삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 복합팀 Partner 회계법인 이상 Partner (現) 하온회계법인 대표이사