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(주)한국비엔씨 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
한국비엔씨 2024.02.02 16:33 댓글0
회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | (주)지티지웰니스 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | 코스닥시장 상장법인(주)지티지웰니스가 주권비상장법인인 (주)동인바이오텍을 흡수합병 - 존속회사 : (주)지티지웰니스 - 소멸회사 : (주)동인바이오텍 |
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| 2. 합병목적 | 합병을 통한 경영효율성 및 기업경쟁력 강화를 통한 기업 및 주주가치 제고 | ||||
| 3. 합병비율 | (주)지티지웰니스 : (주)동인바이오텍 = 1 : 529.1431412 |
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| 4. 합병비율 산출근거 | <㈜지티지웰니스 합병가액 산정> 주권상장법인의 합병가액은 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 176조의5 제1항 제2호 가목에 따라, 원칙적으로 기준시가를 적용하되 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있도록 되어 있습니다. 그러나 2022년 3월 22일부터 분석기준일 현재까지 주권매매 거래정지상태로서 기준시가를 적용할 수 없으므로 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제1항에 따라 피합병법인과 같이 본질가치(자산가치와 수익가치를 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액)를 합병가액으로 산정하였습니다. 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의 유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 아니하였습니다. 가. 본질가치 : [(나x1 + 다x1.5)÷2.5] : 503원 나. 자산가치 : 869원 다. 수익가치 : 259원 라. 상대가치 : 해당사항 없음 마. 합병가액/1주 : 503원 <㈜동인바이오텍 합병가액 산정> 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 의하여 피합병법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였으며, 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의 유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 아니하였습니다. 가. 본질가치 : [(나x1 + 다x1.5)÷2.5] : 266,159원 나. 자산가치 : 159,451원 다. 수익가치 : 337,297원 라. 상대가치 : 해당사항 없음 마. 합병가액/1주 : 266,159원 |
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| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 44,338,230 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | (주)동인바이오텍 | |||
| 주요사업 | 진단시약 | ||||
| 회사와 관계 | 종속기업 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 15,639 | 자본금 | 350 | |
| 부채총계 | 5,417 | 매출액 | 26,639 | ||
| 자본총계 | 10,222 | 당기순이익 | 701 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2024-02-14 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 합병기일 | 2024-03-29 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2024-04-01 | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | - | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-02 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| -감사(감사위원)참석여부 | - | ||||
| 11. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | |||||
| 본 보고서 제출일 현재 합병 완료 후 계획중인 회사구조개편에 관한 사항은 없습니다. | |||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 종속회사인 (주)지티지웰니스와 합병상대회사 (주)동인바이오텍의 최대주주는 (주)한국비엔씨입니다. - 상기 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 2022년말 재무제표 기준입니다. - 존속회사는 2023년 3월 29일 회생절차 개시 신청하여 2023년 4월 27일 회생절차 개시결정, 2023년 12월 21일 회생계획 인가결정을 받은 회사입니다. 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가 또는 관리인 결정으로 갈음합니다. - 하기 종속회사 (주)지티지웰니스에 관한 사항은 2022년12월31일 현재 감사의견거절로 공시된 재무제표에 분석기준일까지의 정보를 이용하여 조정된 별도재무제표기준자산총액입니다. - 상기 합병일정은 보고서 제출일 현재의 예상일정이며, 합병과정 등에서 일부 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 종속회사명 | (주)지티지웰니스 | 영문 | GTG Wellness CO.,LTD |
| - 대표자 | 최완규 | ||
| - 주요사업 | 피부미용 의료기기 제조 및 판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 34,332,557,086 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 232,521,395,784 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 14.77 | ||
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