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(주)포인트엔지니어링 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
포인트엔지니어링 2023.08.24 16:10 댓글0
자기주식취득 신탁계약 연장결정
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 25일
2. 정정사유 : 계약기간 만료에 따른 계약기간 연장
3. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 2. 계약기간 - 시작일 - 종료일 |
2023.02.25 2023.08.24 |
2023.08.25 2024.02.24 |
| 5. 계약체결 예정일자 | 2023.02.24 | 2023.08.24 |
| 7. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부 |
2023.02.23 참석(명) : 3 불참(명) : 0 |
2023.08.24 참석(명) : 3 불참(명) : 0 |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다. ① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다. ① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 |
| 【자기주식 취득금액 한도】 | 주1) | 주1) |
주1)
- 정정 전
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 75,803,556,972 |
| 나. 자본금의 액 | 5,766,357,200 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
1,079,567,622 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
- | |
| 소계(가-나-다-라) | 68,957,632,150 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
1,246,447,972 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 4,000,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 63,711,184,178 | |
주) 제7기(2022년도)의 재무제표가 확정되기 전이므로, 제6기(2021년도)의 별도 재무제표를 기준으로 기재하였습니다.
- 정정 후
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 75,408,094,134 |
| 나. 자본금의 액 | 5,799,707,200 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
1,192,881,074 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
- | |
| 소계(가-나-다-라) | 68,415,505,860 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
626,087,792 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 4,000,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 63,789,418,068 | |
주) 제7기(2022년도)의 별도 재무제표 기준으로 기재하였습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 8월 24일 | |
| 회 사 명 : | (주)포인트엔지니어링 | |
| 대 표 이 사 : | 안범모 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89, (주)포인트엔지니어링 | |
| (전 화) 041-546-5131 | ||
| (홈페이지)http://www.pointeng.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 최인준 |
| (전 화) 041-546-5131 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2023.08.25 | |||
| 종료일 | 2024.02.24 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2023.08.24 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,080,000 | 비율(%) | 1.9 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023.08.24 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd) | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 2021년 8월 25일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.
- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다.
1) 삼성증권 (20억)
① 최초계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일
② 1차 계약연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일
③ 2차 계약연장 : 2022년 04월 23일 ~ 2022년 10월 22일
④ 3차 계약연장 : 2022년 10월 23일 ~ 2023년 04월 22일
⑤ 4차 계약연장 : 2023년 04월 23일 ~ 2023년 10월 22일
2) 삼성증권 (20억)
① 최초계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일
② 1차 계약연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일
③ 2차 계약연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일
④ 3차 계약연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일
⑤ 4차 계약연장 : 2023년 08월 25일 ~ 2024년 02월 24일
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 75,408,094,134 |
| 나. 자본금의 액 | 5,799,707,200 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
1,192,881,074 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
- | |
| 소계(가-나-다-라) | 68,415,505,860 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
626,087,792 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 4,000,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 63,789,418,068 | |
주) 제7기(2022년도)의 별도 재무제표 기준으로 기재하였습니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | - | |
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
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