부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)포인트엔지니어링 정기주주총회결과

포인트엔지니어링 2023.03.23 15:36 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,502		- 매출액	36,665
	- 부채총계	24,094		- 영업이익	224
	- 자본금	5,800		- 당기순이익	431
	- 자본총계	75,408		*주당순이익(원)	8
나. 연결	- 자산총계	102,281		- 매출액	39,390
	- 부채총계	24,300		- 영업이익	462
	- 자본금	5,800		- 당기순이익	792
	- 자본총계	77,982		*주당순이익(원)	14
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		569,170,720
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제7기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 10원, 배당금 총액 : 569,170,720) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호의안 : 사내이사 강대현 선임의 건(신규선임) 제3-2호의안 : 사내이사 이준섭 선임의 건(재선임) 제3-3호의안 : 사내이사 최인준 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 이사회 부여 분 승인의 건 제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 이사회 부여 분 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강대현	1974-07	3	신규선임	2004년 ~ 2017년 아이씨디 전략영업실 실장 2017년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 전무이사
이준섭	1972-08	3	재선임	2003년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 전무이사
최인준	1972-12	3	재선임	2000년 ~ 2009년 파이컴 경영기획팀 차장 2009년 ~ 2016년 한국실리콘 경영관리팀장 2017년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 상무이사