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미래반도체(주) 주주총회소집결의
미래반도체 2024.02.16 16:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 가마산로 25길 21, 구로구민회관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건[상근이사 2명] 제3-1호 : 사내이사 이 정 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이호라 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 광운대 전자통신학과 졸업 삼성전자㈜ 미래전자 대표 ㈜그리고 대표이사 현) 미래반도체㈜ 대표이사 |
| 이호라 | 1985-08 | 3 | 재선임 | 이화여대 대학원 경제학 석사 서울시 연구원 캡스톤자산운용 현) 미래반도체㈜ 사내이사 |
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