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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)수젠텍 정기주주총회결과
수젠텍 2022.03.31 17:33 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,454 | - 매출액 | 77,201 | |
| - 부채총계 | 54,744 | - 영업이익 | 34,829 | ||
| - 자본금 | 7,730 | - 당기순이익 | 35,516 | ||
| - 자본총계 | 100,709 | *주당순이익(원) | 2,311 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,562 | - 매출액 | 77,201 | |
| - 부채총계 | 54,817 | - 영업이익 | 34,813 | ||
| - 자본금 | 7,730 | - 당기순이익 | 36,149 | ||
| - 자본총계 | 100,745 | *주당순이익(원) | 2,352 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 감사인 선임보고 ○ 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 사내이사 이해권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전재홍 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6-1호 의안: 감사위원회 위원 허강민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6-1호 의안: 감사위원회 위원 이해권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제8호 의안: 결손금 보전의 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제9호 의안: 자본준비금 감소의 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-17 참고서류 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해권 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | (주)뉴로테크 경영기획본부장 (주)서울문고 경영지원본부장 (주)수젠텍 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 메리츠증권 기업금융본부 대신증권 기업금융본부 이촌회계법인 이사 |
(주)에이비프로바이오(사외이사,대표감사위원) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해권 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주)뉴로테크 경영기획본부장 (주)서울문고 경영지원본부장 (주)수젠텍 경영관리본부장 |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 메리츠증권 기업금융본부 대신증권 기업금융본부 이촌회계법인 이사 |
| 허강민 | 1964-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국 국립보건연구원 박사후연구원 충남대학교 의학전문대학원 교수 |
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