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(주)수젠텍 주주총회소집결의
수젠텍 2022.03.16 15:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26(당사 사업장 별관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기 주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사인 선임보고 [목적사항] - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 이해권 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전재홍 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사위원회 위 원 허강민 선임의 건 제6-2호 의안 : 감사위원회 위 원 이해권 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 결손금 보전의 승인의 건 - 제9호 의안 : 자본준비금 감소의 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해권 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - 2005~2010 : (주)뉴로테크 경영기획본부장 - 2010~2021 : ㈜서울문고 경영관리본부장 - 2021~현재 : (주) 수젠텍 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전재홍 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | - 2009~2011 : 메리츠증권 기업금융본부 - 2011~2013 : 대신증권 기업금융본부 - 2013~현재 : 이촌회계법인 이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해권 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2005~2010 : (주)뉴로테크 경영기획본부장 - 2010~2021 : ㈜서울문고 경영관리본부장 - 2021~현재 : (주) 수젠텍 경영관리본부장 |
| 허강민 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001~2004 : 미국 국립보건연구원 박사후연구원 - 2010~현재 : 충남대학교 의학전문대학교 교수 |
| 전재홍 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009~2011 : 메리츠증권 기업금융본부 - 2011~2013 : 대신증권 기업금융본부 - 2013~현재 : 이촌회계법인 이사 |
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