부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)예선테크 정기주주총회결과
예선테크 2022.03.30 14:22 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,053 | - 매출액 | 23,149 | |
| - 부채총계 | 26,978 | - 영업이익 | -625 | ||
| - 자본금 | 3,300 | - 당기순이익 | 3,076 | ||
| - 자본총계 | 31,075 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,551 | - 매출액 | 65,923 | |
| - 부채총계 | 33,709 | - 영업이익 | -1,608 | ||
| - 자본금 | 3,300 | - 당기순이익 | 2,434 | ||
| - 자본총계 | 40,841 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기(2021.1.1.∼2021.12.31)연결재무제표 및 재무제표[이익여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (15억) ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1.5억) ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-14 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전춘섭 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜예선테크 대표이사 - 前 한국쓰리엠㈜ 마케터 |
| 이상구 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜예선테크 CFO - 前 ㈜효정환경 사업팀 - 前 ㈜삼호물산 기획팀 |
| 김형태 | 1973-05 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜예선테크 생산팀장 - 前 삼성전자 - 前 전략물자관리원(KOSTI) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현영 | 1968-04 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜예선테크 사외이사 - 現 신현영 변호사사무소 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 ㈜예선테크 상근감사 - 前 CJ그룹 - 前 효성그룹 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 부동산 임대업 | 비영위사업 삭제 | |
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