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(주)예선테크 주주총회소집결의
예선테크 2022.02.14 14:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 공단로 356-3 예선테크 5층 한라회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안: 사내이사 전춘섭 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이상구 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김형태 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 신현영 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김영환 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전춘섭 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 화학공학과 졸업('98) - 연세대학교 화학공학과 석사('00) - 서울대학교 경영전문대학원 졸업('15) - 煎 한국쓰리엠㈜ 마케터('99~'05) - 現 ㈜예선테크 대표이사('06~현재) |
| 이상구 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경영학과 졸업('93) - 서울대학교 경영전문대학원 졸업('22) - 煎 ㈜삼호물산 기획팀('93~'00) - 煎 ㈜효정환경 사업팀('07~'14) - 現 ㈜예선테크 사내이사('18~현재) |
| 김형태 | 1973-05 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 화학공학과 졸업('98) - 연세대학교 법무대학원 졸업('07) - 서울대학교 경영전문대학원 졸업('20) - 煎 삼성전자('00~'04) - 現 ㈜예선테크 사내이사('16~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현영 | 1968-04 | 3 | 재선임 | '93 서울대외교학과 졸업 '97 서울대 대학원 외교학과졸업 '03 제45회 사법시험 합격 '15~현재 신현영 변호사사무소 '18~현재 ㈜예선테크 사외이사 |
신현영 변호사사무소 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 통계학과 졸업('85) - 서울대 경영전문대학원 졸업('15) - 煎 ㈜CJ헬로비전 경영지원실 상무 - 煎 ㈜효성그룹 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 4.부동산 임대업 | 사업 미진행 | |
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