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샘표식품(주) 주주총회소집결의
샘표식품 2022.02.16 17:10 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제6기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 ) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 박진선 선임의 건 제2-2호 의안. 사내이사 이생재 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 o 상근감사 장병택 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진선 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (1997.04 ~ 현재) 샘표 주식회사 대표이사 사장 (2008.02 ~ 현재) 한국중견기업연합회 부회장 (2014.02 ~ 현재) 한국상장회사협의회 부회장 (2016.07 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장 |
| 이생재 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 동경농업대학 양조학 수료 (2015.06 ~ 2018.12) 샘표식품 주식회사 영동공장장 (2019.01 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 생산본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병택 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대 화공과 졸업 (2001 ~ 2008) 영풍전자주식회사 대표 (2009 ~ 2015.03) 영풍문고주식회사 대표 (2016.07 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 감사 |
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