부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 솔루엠 정기주주총회결과

솔루엠 2022.03.29 15:24 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		710,946	- 매출액	1,153,250
	- 부채총계		442,637	- 영업이익	26,516
	- 자본금		25,003	- 당기순이익	13,324
	- 자본총계		268,309	*주당순이익(원)	274
나. 개별(별도)	- 자산총계		336,635	- 매출액	621,506
	- 부채총계		117,711	- 영업이익	7,906
	- 자본금		25,003	- 당기순이익	9,016
	- 자본총계		218,924	*주당순이익(원)	186
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 사내이사 2명 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				■ 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 회의 목적 사항 ▷제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▷제3호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-1호: 사외이사 이규연 선임의 건 제3-2호: 사외이사 홍준기 선임의 건 제3-3호: 사내이사 유동균 선임의 건 제3-4호: 사내이사 송상호 선임의 건 ▷제4호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▷제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유동균	1973-01	3	신규선임	전) 삼성전기 Power개발 수석연구원 현) ㈜솔루엠 Poer 사업부장
송상호	1970-04	3	신규선임	전) ㈜대양금속 재무담당 최고책임자 현) ㈜솔루엠 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규연	1963-08	3	재선임	전) 한국거래소 코스닥증권시장 및 유가증권시장 상무 현) 법무법인 광장 고문	-
홍준기	1958-10	3	재선임	전) 경동나비엔 대표이사 현) ㈜솔루엠 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용태	1962-11	3	재선임	상근	전) 서울반도체 준법지원실장 현) ㈜솔루엠 상근감사