부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)에코프로비엠 주주총회소집결의

에코프로비엠 2024.02.27 15:38 댓글0

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
	시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안: 제 8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2024년 3월 26일에 개최하는 제 8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-