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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)에코프로비엠 주주총회소집결의

에코프로비엠 2024.02.27 15:38 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 10:00
2. 장소 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  1) 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의사항
  - 제 1호 의안: 제 8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
    재무제표 승인의 건
  - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
  - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
  - 제 4호 의안: 코스닥시장 조건부 상장폐지 및
    유가증권시장 이전 상장 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2024년 3월 26일에 개최하는 제 8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시 -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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