부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 티에스인베스트먼트 정기주주총회결과

TS인베스트먼트 2023.03.24 15:08 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,735		- 매출액	24,626
	- 부채총계	18,421		- 영업이익	10,930
	- 자본금	19,623		- 당기순이익	7,868
	- 자본총계	69,314		*주당순이익(원)	200
나. 연결	- 자산총계	98,727		- 매출액	27,252
	- 부채총계	25,156		- 영업이익	11,638
	- 자본금	19,623		- 당기순이익	8,473
	- 자본총계	73,571		*주당순이익(원)	207
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		389,886,610
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<<보고사항>> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <<부의 안건>> 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 김 웅 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 변기수 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건(이사회 부여) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김웅	1970-02	3년	재선임	現(주)티에스인베스트먼트 대표이사 스틱인베스트먼트(주) 안건회계법인 서울대학교 경영학과
변기수	1965-07	3년	재선임	現(주)티에스인베스트먼트 부사장 살로먼스미스바니증권(주) 한국외환은행 홍익대학교 경영학과