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나무기술(주) (정정)주주총회소집결의
나무기술 2023.03.14 15:22 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 2월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 - 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제5호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 - 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(장덕진 1명) - 제6호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41, 나무기술 마곡R&D센터 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 - 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(장덕진 1명) - 제6호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3.의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제7기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장덕진 | 1966-07 | 3 | 재선임 | <학력> 1999.3 University of Chicago 사회학 박사 1991.2 연세대학교 사회학 석사 1989.2 연세대학교 사회학 학사 <교육경력> 2022.3-현재: 서울대학교 중앙도서관 도서관장 2012.3-현재: 서울대학교 사회학과 교수 2011.3-2017.2: 서울대학교 사회발전연구소 소장 |
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