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(주)유니테크노 주주총회소집결의
유니테크노 2023.02.22 16:04 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 신산로 140 (신평동) (주)유니테크노 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부안안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 의안내용 : 표준정관 등 정관일부 변경 및 사업목적 추가(부동산 임대업, 물류업, 창고업, 발전업) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) - 제3-1호 의안 : 이시은(사내이사) - 제3-2호 의안 : 이민규(사내이사) 제4호 의안 : 감사 중임의 건 - 의안내용 : 심진환 감사 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시은 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 2007년 12월 ~ 현재 (주)유니테크노 이사 2007년 12월 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2015년 12월 ~ 현재 (주)유니 대표이사 |
| 이민규 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | 2016년 02월 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2017년 02월 ~ 현재 (주)유니테크노 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진환 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 1980년~2016년 기업은행 지점장 2016년~2020년 경일감정평가법인 전무이사 2020년~2022년 (주)유니테크노 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 부동산 임대업 13. 물류업 14. 창고업 15. 발전업 |
사업 범위의 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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