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(주)피엔에이치테크 주주총회소집결의
피엔에이치테크 2023.03.14 13:09 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 807호 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 이사 후보 송영권 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영권 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | (現) 엘지디스플레이㈜ 전무 MERCK KOREA 사업부장 서울대학교 화학과 졸업 |
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