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(주)얼라인드제네틱스 주주총회소집결의
얼라인드 2022.03.02 15:14 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 문원청계2길 50 로고스센터 201호(세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호의안:제14기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안:정관일부 변경의 건(관계법령 개정반영 등) - 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사외이사 선웅 선임의 건(재선임) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정관 제59조와 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선웅 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 서울대 자연대 분자생물학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 현)고려대학교 의과대학 정교수 |
대구경북첨단의료산업진흥재단(비상임이사) |
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