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주식회사 플레이디 주주총회소집결의
플레이디 2023.03.15 16:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고의 건 2. 제13기 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건 (임기 1년) - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건 (임기 1년) - 제2-3호 의안 : 사외이사 김덕환 선임의 건 (임기 2년) - 제2-4호 의안 : 사외이사 주상철 선임의 건 (임기 2년) ○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건(총 1명 선임) - 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이용규 선임의 건 (임기 2년) ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김덕환 선임의 건 (임기 2년) - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 주상철 선임의 건 (임기 2년) ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 現 플레이디 대표이사 사장 前 나스미디어 커넥트사업본부장 前 플레이디 데이터전략본부장 |
| 한수경 | 1977-05 | 1 | 재선임 | 現 나스미디어 경영기획총괄 前 케이티 비서실 2담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용규 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수 |
해당없음 |
| 김덕환 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 現 글로벌에너지인프라(주) 대표이사 前 (주)오콘 경영관리 부사장 前 제이더블유파트너스(주) 대표이사 |
글로벌에너지인프라(주)(대표이사) |
| 주상철 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 現 법률사무소 세상 대표변호사 現 예일회계법인 회계사 現 동국제강 주식회사 감사위원 |
동국제강 주식회사(사외이사/감사위원) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수 |
| 김덕환 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 글로벌에너지인프라(주) 대표이사 前 (주)오콘 경영관리 부사장 前 제이더블유파트너스(주) 대표이사 |
| 주상철 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법률사무소 세상 대표변호사 現 예일회계법인 회계사 現 동국제강 주식회사 감사위원 |
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