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주식회사 플레이디 주주총회소집결의
플레이디 2022.03.02 17:42 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고의 건 2. 제12기 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 개정의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명 선임 : 기타비상무이사 2명) - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년) - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 강남구 선임의 건 (임기 2년) ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현구 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 現 케이티 그룹경영실 그룹경영2담당 前 kt estate 경영기획담당 前 케이티 비서실 2담당 |
| 강남구 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | 現 나스미디어 디지털본부 본부장 前 나스미디어 광고본부 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 옥외광고 제작 및 광고대행 - 옥외광고 대행 및 광고매체 판매 - 영상 광고매체 판매 및 광고대행 - 전광판 시설 대여 및 리스업 |
사업확장에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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