피앤씨테크 2021.03.30 16:12 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,587 | - 매출액 | 19,641 | |
- 부채총계 | 7,539 | - 영업이익 | 1,091 | ||
- 자본금 | 3,248 | - 당기순이익 | 2,177 | ||
- 자본총계 | 62,048 | *주당순이익(원) | 335 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -사외이사 1명 -비상근감사 1명 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제 1호 의안:제 22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표승인의건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 :사내이사 윤남선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 :사외이사 송형준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안:감사 김지년 선임의 건 (비상근감사) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
윤남선 | 1965-04 | 3 | 재선임 | -서울대학교 전기공학과 졸업 -피앤씨테크(주) 기술연구소 소장 -피앤씨테크(주) 영업총괄임원(현) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
송형준 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | -한양공업고등학교 전기과 졸업 -교보사옥관리(주)전기,방재설비 담당 -(주)호텔롯데 롯데월드 방재설비 담당 -(주)맥서브 방재설비 팀장(현) |
-(주)맥서브 방재설비 팀장(현) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김지년 | 1951-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -홍익대학교 전기공학과 졸업 -한국전력공사 배전운영처장 -한전KDN 전력계통사업단장 -(주)도시환경 대표이사(현) |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 수소 연료전지 발전시스템 관련 사업 - 전기자동차용충전장치 제조 및 충전서비스업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | 12-31 |
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