피앤씨테크 2023.02.24 15:46 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
시간 | 오전 09시 | ||
2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 62(호계동) 피앤씨테크(주)3층 회의실 |
||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제 1호 의안 : 제 24기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제 2-1호 :이사 및 감사의 수 변경 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당 회사는 2023년 제24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다. |
|||
※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
전문가방송
연관검색종목 05.05 00:30 기준