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피앤씨테크(주) 주주총회소집결의
피앤씨테크 2022.02.23 14:49 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 62(호계동)피앤씨테크(주)3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제 1호 의안 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인,기타비상무이사 1인,사외이사 1인) 제 2-1호 : 사내이사 조광식(재선임) 제 2-2호 : 사내이사 이재광(재선임) 제 2-3호 : 기타비상무이사 박경신(재선임) 제 2-4호 : 사외이사 홍경표(신규) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | - 광운대학교 전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현) - 피앤씨테크(주) 회장(현) |
| 이재광 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현) |
| 박경신 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | - 인덕대학교 건축과 졸업 - (주)대송 근무(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍경표 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | -건축기계설비기술사 -(주)GIE엔지니어링 대표이사(현) |
(주)GIE엔지니어링 대표이사 |
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