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에스티팜(주) 주주총회소집결의
에스티팜 2024.02.23 16:25 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층(경기도 안산시 단원구 해안로 171) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제16기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 영업보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제16기 (연결)재무제표 승인의 건, 1주당 500원 현금배당 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 김철홍 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 후보자 오종원 4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 결정의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 복합4그룹 Director - 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner - 회계법인 이상 Partner - 하온회계법인 대표이사 - 동일산업 주식회사 사외이사 |
동일산업주식회사(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종원 | 1978-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 삼일회계법인 공인회계사 (KICPA) - 도원회계법인 공기업평가위원 - 에스티팜 감사 |
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