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(주)슈프리마 주주총회소집결의
슈프리마 2023.02.06 16:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제8기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안:이사 보수한도(40억원) 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도(1억원) 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 전자, 전기장비 제조업 | 사업 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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