부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에스트래픽 주식회사 전환가액의조정(제2회차)

에스트래픽 2018.12.19 13:51 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	16,200	13,000
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	23,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,450,617	1,807,692
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 2018년 9월 12일 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 中 9. 전환에 관한 사항 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다. 바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다. 2)조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 12,443원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 11,562원 다. 최근일 가중산술평균 주가 : 11,269원 라. 산술평균[(가+나+다)/3]주가 : 11,758원 마. 기준주가[MAX(다,라)] : 11,758원 바. 조정 전 전환가액 : 16,200원 사. 조정 후 전환가액[MIN(마,바)] : 11,758원 아. 조정 한도(최초 전환가액의 80%) : 12,960원 자. 최종 전환가액[MAX(사,아)] : 13,000원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-12-19
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2018-09-12 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-09-19 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)