부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에스트래픽 주식회사 정기주주총회결과

에스트래픽 2020.03.24 11:30 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	130,405		- 매출액	76,244
	- 부채총계	83,249		- 영업이익	2,672
	- 자본금	5,961		- 당기순이익	-1,693
	- 자본총계	47,156		*주당순이익(원)	-142
나. 연결	- 자산총계	121,069		- 매출액	79,674
	- 부채총계	89,685		- 영업이익	-2,521
	- 자본금	5,961		- 당기순이익	-9,373
	- 자본총계	31,384		*주당순이익(원)	-789
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -부의안건 : 제1호 의안: 제7기(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2-1호 의안: 사내이사 임탁규 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 윤병철 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안: 상근감사 함영규 선임의 건 --> 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 제3호 의안인 상근감사 선임의 건은 의결권 확보를 위해 노력 하였음에도, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제415조 및 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임탁규	1967-04	3	재선임	삼성전자 산업전자 개발팀 ('91~'98) 삼성SDS SOC개발팀 R&D('98~'13) 에스트래픽 CTO ('13~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤병철	1965-02	3	재선임	부산/서울/대전/수원지방법원 판사('91~'10) 법무법인 화우 변호사('10~현재) 에스트래픽 사외이사('17~현재)	해당사항없음