부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에스트래픽 주식회사 정기주주총회결과

에스트래픽 2019.03.25 17:32 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,315		- 매출액	41,550
	- 부채총계	57,428		- 영업이익	-4,560
	- 자본금	5,961		- 당기순이익	-7,296
	- 자본총계	48,887		*주당순이익(원)	-615
나. 연결	- 자산총계	101,673		- 매출액	40,678
	- 부채총계	60,808		- 영업이익	-8,760
	- 자본금	5,961		- 당기순이익	-9,009
	- 자본총계	40,865		*주당순이익(원)	-759
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제6기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3-1호 의안: 사내이사 문찬종 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 이재현 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 함영규 선임의 건 --> 의결정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 제4호 의안인 상근감사 선임의 건은 의결권 확보를 위해 노력 하였음에도, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제415조 및 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2019-03-13 감사보고서 제출 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문찬종	1958-06	3	재선임	삼성SDS 교통인프라사업팀장 에스트래픽 대표이사
이재현	1959-08	3	재선임	삼성SDS ITS사업팀장 에스트래픽 부사장