부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)비유테크놀러지 (정정)전환사채권발행결정(제12회차)

비유테크놀러지 2024.02.08 07:37 댓글0

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.06.27

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전환사채 발행결정	전환사채권 발행 결정 철회	-	전환사채권 발행 결정 철회

본 공시는 2023년 06월 27일 최초 당사의 이사회에서 결정한 주요사항보고서 (전환사채권 발행결정) 공시에 대해 전환사채권 발행 철회에 의한 정정공시 입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 6 월 27 일

회 사 명 :	주식회사 비유테크놀러지
대 표 이 사 :	이 진 엽
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 명지국제2로28번길34, 제3층 318호 (명지동, 에코팰리스)
	(전 화)02-852-1007
	(홈페이지)https://butechnology.co.kr/



작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이 진 엽
	(전 화)02-852-1007

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류				회차	12	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)				-
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)				-
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)			-				-
	기준환율등			-
	발행지역			-
	해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)			-
	영업양수자금 (원)			-
	운영자금 (원)			-
	채무상환자금 (원)			-
	타법인 증권 취득자금 (원)			-
	기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			-
	만기이자율 (%)			-
5. 사채만기일				-
6. 이자지급방법				-
7. 원금상환방법				-
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)			-
	전환가액 (원/주)			-
	전환가액 결정방법			-
	전환에 따라 발행할 주식		종류	-
			주식수	-
			주식총수 대비 비율(%)	-
	전환청구기간		시작일	-
			종료일	-
	전환가액 조정에 관한 사항			-
	시가하락에 따른 전환가액 조정		최저 조정가액 (원)	-
			최저 조정가액 근거	-
			발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원)	-
9-1. 옵션에 관한 사항				-
10. 합병 관련 사항				-
11. 청약일				-
12. 납입일				-
13. 납입방법				현금
14. 대표주관회사				-
15. 보증기관				-
16. 담보제공에 관한 사항				-
17. 이사회결의일(결정일)				-
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		-
		불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부				-
18. 증권신고서 제출대상 여부				아니오
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유				-
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등				-
21. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항 없음

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	발행권면(전자등록) 총액(원)	비고
-	-	-	-	-	-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
자금용도	세부내역*	-	-	-	합계
운영자금	-	-	-	-	-

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도	거래상대방	증권 발행회사*	증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용)	취득가격 산정근거**
영업양수자금	-	-	-	-

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)		전환(행사) 가능기간	비 고
		제11회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	9,000,000,000	506	17,786,561		2024년 12월 07일 ~ 2026년 11월 07일	-
		제10회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	5,000,000,000	489	10,224,949		2024년 01월 30일 ~ 2025년 12월 30일	-
		소계	-	-	(A)	28,011,510	-	-
	신규 발행 사채권		-	-	(B)	-	-	-
	합계		14,000,000,000	-	28,011,510		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					85,140,602
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					-