부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)레이언스 정기주주총회결과

레이언스 2023.03.28 14:22 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	243,042		- 매출액	120,239
	- 부채총계	24,975		- 영업이익	25,363
	- 자본금	8,296		- 당기순이익	13,337
	- 자본총계	218,067		*주당순이익(원)	848
나. 연결	- 자산총계	261,999		- 매출액	147,161
	- 부채총계	36,501		- 영업이익	25,357
	- 자본금	8,296		- 당기순이익	21,849
	- 자본총계	225,498		*주당순이익(원)	1,401
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,578,641,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인/사내이사 1인/사외이사 4인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항 가. 감사보고 나. 제12기 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(차등배당 : 최대주주/특수관계인 1주당 100원, 일반주주 1주당 300원) 　→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 3인) 　제2-1호 : 기타비상무이사 노창준 재선임의 건 　→ 원안대로 승인 　제2-2호 : 사내이사 서재정 재선임의 건 　→ 원안대로 승인 　제2-3호 : 사외이사 강종원 재선임의 건 　→ 원안대로 승인 　제2-4호 : 사외이사 고현적 재선임의 건 　→ 원안대로 승인 　제2-5호 : 사외이사 이현호 신규 선임의 건 　→ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 신규선임의 건(분리선출) 　→ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 　제4-1호 : 감사위원회 위원 강종원 재선임의 건 　→ 원안대로 승인 　제4-2호 : 감사위원회 위원 고현적 재선임의 건 　→ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 　→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 1주당 배당금은 일반주주(5,024,985주)에 대한 배당금이며, 최대주주 및 관계사 등(10,711,455주)은 주당 100원 차등배당 실시
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노창준	1958-09	3	재선임	서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前㈜화천기계공업 대표이사 前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前㈜바텍 대표이사 現㈜레이언스 기타비상무이사 現㈜바텍이우홀딩스 대표이사
서재정	1974-12	3	재선임	동의대학교 전기공학 학사 중앙대학교 대학원 반도체 석사 前 (주)디에스 제조품질총괄 前 레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장) 現 레이언스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강종원	1952-05	3	재선임	고려대학교 행정학 학사 前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 세무사/고문	-
고현적	1970-03	3	재선임	고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사	램테크놀러지(주) 감사(비상근)
이현호	1970-02	3	신규선임	서울대학교 공업화학 학사 미국 Stanford University 화학공학과 석사 미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사 前 삼성SDI 중앙연구소 책임연구원 前 University of California, San Francisco 방문교수 現 명지대학교 화학공학과 교수	-
최용규	1969-01	3	신규선임	서울대학교 법학과 학사 前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사 前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등 現 법무법인 도울 대표번호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강종원	1952-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 행정학 학사 前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 세무사/고문
고현적	1970-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사
최용규	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 학사 前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사 前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등 現 법무법인 도울 대표번호사