부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

동양파일(주) 정기주주총회결과

동양파일 2023.03.24 16:03 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,412		- 매출액	72,585
	- 부채총계	6,498		- 영업이익	5,273
	- 자본금	10,000		- 당기순이익	4,907
	- 자본총계	122,914		*주당순이익(원)	245
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				"사내이사 2명 선임"
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제10기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 류재훈 선임 의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2-2호 의안:기타비상무이사 목희수 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안:감사 이경섭 선임의 건 ⇒ 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제10기 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월9일(목)에 최종 확정하였으며, 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서(2023.03.16)는 정기주주총회에서 승인되었습니다. - 당사는 2023년 3월24일(금) 제10기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류재훈	1965-09	3	재선임	- ㈜동양/건설 근무 - 동양시멘트㈜ 근무 - ㈜동양/건재 근무 - 현) 동양파일㈜ 재경부 이사
목희수	1972-12	3	신규선임	- 대한통운 부산콘테이너 지사 - 엘지전자 부산물류팀 - ㈜한림토건 - 현) 한림건설㈜ 경리부 이사